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2016-036 關(guān)于向浙江銀泰商貿(mào)有限公司采購(gòu)商品之日常關(guān)聯(lián)交易的公告
上傳時(shí)間:2016-12-01

百大集團(tuán)股份有限公司

                  關(guān)于向浙江銀泰商貿(mào)有限公司采購(gòu)商品之日常關(guān)聯(lián)交易的公告

       本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

       重要內(nèi)容提示:

1、公司分公司杭州百貨大樓向浙江銀泰商貿(mào)有限公司采購(gòu)商品,構(gòu)成日常關(guān)聯(lián)交易。

2、日常關(guān)聯(lián)交易對(duì)上市公司的影響:有利于雙方資源共享,優(yōu)勢(shì)互補(bǔ),互惠雙贏,不損害公司及股東的利益,不存在影響公司獨(dú)立性、對(duì)關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴或被控制的情況。

3、上述日常關(guān)聯(lián)交易年預(yù)計(jì)發(fā)生額在董事會(huì)權(quán)限范圍之內(nèi),無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

1、公司分公司杭州百貨大樓擬與浙江銀泰商貿(mào)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“銀泰商貿(mào)公司”)合作開設(shè)家居館,家居館位于杭州百貨大樓C館6樓,并連通杭州大酒店6樓(即《委托管理協(xié)議補(bǔ)充協(xié)議(二)》所約定的由原辦公場(chǎng)所變更為經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所的部分面積)。杭州百貨大樓與銀泰商貿(mào)公司采取聯(lián)營(yíng)模式,

杭州百貨大樓向銀泰商貿(mào)公司采購(gòu)商品。

2、銀泰商貿(mào)公司與浙江銀泰百貨有限公司(以下簡(jiǎn)稱“浙江銀泰百貨”)系受同一母公司銀泰商業(yè)(集團(tuán))有限公司控制的兄弟公司,由于公司將杭州百貨大樓委托給浙江銀泰百貨經(jīng)營(yíng)管理,而杭州百貨大樓系公司最主要的收入和利潤(rùn)來(lái)源,因此根據(jù)上海證券交易所《股票上市規(guī)則》第10.1.3條實(shí)質(zhì)重于形式的規(guī)定,浙江銀泰百貨以及銀泰商貿(mào)公司均為公司的關(guān)聯(lián)方,上述交易構(gòu)成日常關(guān)聯(lián)交易。

二、關(guān)聯(lián)方介紹

關(guān)聯(lián)方名稱:浙江銀泰商貿(mào)有限公司

注冊(cè)號(hào):330100400044830

類型:其他有限責(zé)任公司

住所:杭州市下城區(qū)延安路528號(hào)801室

法定代表人:陳曉東

注冊(cè)資本:貳仟伍佰萬(wàn)人民幣元

經(jīng)營(yíng)范圍:日用百貨等。

三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

       公司分公司杭州百貨大樓向銀泰商貿(mào)公司采購(gòu)商品。由于該家居館正在籌備中尚未開業(yè),因此綜合市場(chǎng)各因素對(duì)2017年度杭州百貨大樓向銀泰商貿(mào)公司采購(gòu)商品的情況預(yù)計(jì)如下:

1.jpg

杭州百貨大樓向銀泰商貿(mào)公司采購(gòu)商品,定價(jià)按市場(chǎng)價(jià)格確定。杭州百貨大樓與銀泰商貿(mào)公司原則上采用“當(dāng)月銷售次月結(jié)算”的方式。

四、關(guān)聯(lián)交易目的及對(duì)上市公司的影響 開設(shè)家居館能夠進(jìn)一步豐富杭州百貨大樓的業(yè)態(tài)組成,增加客流量,客觀上帶動(dòng)了商場(chǎng)其他樓層的消費(fèi)。公司分公司杭州百貨大樓向銀泰商貿(mào)公司采購(gòu)商品是基于正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)需要而產(chǎn)生的,有利于雙方資源共享,優(yōu)勢(shì)互補(bǔ),互惠雙贏。不影響《委托管理協(xié)議》的正常履行,不損害公司及股東的利益,不存在影響公司獨(dú)立性、對(duì)關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴或被控制的情況。

五、關(guān)聯(lián)交易履行的程序

       公司于2016年11月30日召開第八屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議,以8票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)的表決結(jié)果一致審議通過了《關(guān)于向浙江銀泰商貿(mào)有限公司采購(gòu)商品之日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。獨(dú)立董事對(duì)該日常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表獨(dú)立意見如下:

       公司董事會(huì)無(wú)與浙江銀泰商貿(mào)有限公司有關(guān)聯(lián)的董事,董事會(huì)8名董事一致審議通過了該議案,決策程序符合法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司分公司杭州百貨大樓向浙江銀泰商貿(mào)有限公司采購(gòu)商品構(gòu)成日常關(guān)聯(lián)交易,該日常關(guān)聯(lián)交易是基于正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)需要而產(chǎn)生的,有利于雙方資源共享,優(yōu)勢(shì)互補(bǔ),互惠雙贏,不影響《委托管理協(xié)議》的正常履行,不會(huì)損害中小股東的利益,符合全體股東的利益。

       上述日常關(guān)聯(lián)交易年預(yù)計(jì)發(fā)生額在董事會(huì)權(quán)限范圍之內(nèi),無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

六、備查文件目錄

1、百大集團(tuán)股份有限公司第八屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議;

2、百大集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于向關(guān)聯(lián)方采購(gòu)商品之日常關(guān)聯(lián)交易的事前認(rèn)可意見以及獨(dú)立意見。

       特此公告。

                              百大集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

                              二〇一六年十二月一日 


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