股票代碼：600865 股票簡稱：百大集團 編號：臨2025-019
百大集團股份有限公司
關于授權管理層進行股票投資業務的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
百大集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年4月17日召開第十一屆董事會第十一次會議，審議通過《關于授權管理層進行股票投資業務的議案》，同意公司（含子公司）在授權額度內繼續開展股票投資業務。現將相關情況公告如下：
一、投資概況
截至2024年12月31日收盤，公司持倉股票（不含杭州銀行）市值為143,304,875.21元。
1、投資范圍：股票投資（含港股通、參與其他上市公司增發或配股）。處置杭州銀行（600926）股票另行授權。
2、投資金額和期限：自股東大會授權批準之日起，連續12個月內可以在原已持有股票投資的基礎上買入或賣出股票，累計新增最高投資本金不超過1億元。期限內任一時點的交易金額（含前述投資的收益進行再投資的相關金額）不應超過該投資額度。
3、投資股票個股倉位：公司持有一家上市公司股票，其投資本金可以超過公司最近一期經審計凈資產的10%。
4、決策程序：此項議案尚需提交股東大會審議。董事會提請股東大會授權公司董事長在額度范圍內簽署股票投資相關的協議、合同。由公司投資部門及分管領導具體負責股票投資標的分析、篩選、買賣決策及操作等事宜。財務部負責股票投資項目資金的調撥，風控管理，并負責對股票投資業務的賬戶進行定期核對。
二、審議程序
2025年4月17日，公司召開第十一屆董事會第十一次會議，全體董事一致審議通過《關于授權管理層進行股票投資業務的議案》。該議案尚需提交股東大會審議。
三、投資風險及風險控制措施
1、可能存在的風險
金融市場受宏觀經濟、財政及貨幣政策影響，波動較大，股票投資收益具有不確定性。
2、風險控制措施
（1）公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化，嚴格篩選投資對象，做好基本面分析，審慎進行股票投資。
（2）公司制定了《證券及金融衍生品投資管理制度》，對公司股票投資業務的管理部門、決策權限、風險控制、投后管理、信息披露等方面做出明確規定。公司將嚴格按照上述相關規定進行股票投資操作，控制風險。
（3）對已投資的股票進行分析和跟蹤，若評估發現投資標的存在影響公司資金安全的風險因素，及時采取相應措施控制投資風險。
（4）資金使用情況由公司相關部門進行日常監督。
四、對公司的影響
公司（含子公司）開展股票投資業務的資金來源為閑置自有資金，以滿足日常經營及有效控制風險為前提，不會造成公司的資金壓力，也不會影響公司的正常經營。
公司將根據投資情況及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
百大集團股份有限公司董事會
二〇二五年四月十九日
