百大集團(tuán)股份有限公司
第八屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
百大集團(tuán)股份有限公司第八屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議于2017年2月17日以短信和電子郵件的方式發(fā)出通知，于2017年2月23日以通訊方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參加表決董事8人，實(shí)際參加表決董事8人，會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議審議并一致同意通過(guò)了以下議案：
一、審議通過(guò)《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方購(gòu)買(mǎi)房產(chǎn)的議案》，詳見(jiàn)與本公告同時(shí)披露的2017-002號(hào)臨時(shí)公告。并同意提交股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。關(guān)聯(lián)董事謝炳相先生回避表決。
二、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，詳見(jiàn)與本公告同時(shí)披露的2017-003號(hào)臨時(shí)公告。
表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
百大集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二〇一七年二月二十五日
