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2017-003 關(guān)于召開2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
上傳時(shí)間:2017-04-01

百大集團(tuán)股份有限公司

                    關(guān)于召開2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

       本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

       重要內(nèi)容提示:

       股東大會(huì)召開日期:2017年3月13日

       本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會(huì)議的基本情況

(一) 股東大會(huì)類型和屆次

2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

(二) 股東大會(huì)召集人:董事會(huì)

(三) 投票方式:本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開的日期時(shí)間:2017年3月13日 14點(diǎn)30分

召開地點(diǎn):杭州市慶春東路1-1號(hào)西子聯(lián)合大廈18樓會(huì)議室

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

       網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

       網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間:自2017年3月13日至2017年3月13日

       采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

       涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票,應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

不適用

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

       本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

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1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

       以上議案已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議審議通過,詳見公司于2017年2月25日刊載于《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn的公告。

2、特別決議議案:無(wú)

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案:議案1

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案:無(wú)

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案:不適用

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

       (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的,既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)(通過指定交易的證券公司交易終端)進(jìn)行投票,也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)(網(wǎng)址:vote.sseinfo.com)進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的,投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

       (二) 股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán),如果其擁有多個(gè)股東賬戶,可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后,視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

       (三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的,以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

       (四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、會(huì)議出席對(duì)象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

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(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三) 公司聘請(qǐng)的律師。

五、 會(huì)議登記方法

(一)登記手續(xù)

1、法人股東應(yīng)憑股東證券賬戶卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書(見附件1)、代理人本人身份證辦理登記手續(xù)。

2、個(gè)人股東憑本人身份證、股東賬戶卡進(jìn)行登記;股東代理人憑本人身份證、股東授權(quán)委托書(見附件1)、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)。

3、異地股東可憑有關(guān)證件,以傳真方式進(jìn)行登記。

(二)登記時(shí)間:2017年3月7日上午9:00-11:00,下午13:30-16:00

(三)登記地點(diǎn):杭州市慶春東路1-1號(hào)西子聯(lián)合大廈18樓公司董事會(huì)辦公室

六、其他事項(xiàng)

(一)會(huì)議聯(lián)系方式

       聯(lián)系人:方穎、張?zhí)?/p>

       聯(lián)系電話:0571-85823016

       聯(lián)系傳真:0571-85174900

(二)其他事項(xiàng)

       本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)部分,會(huì)期半天。與會(huì)股東交通費(fèi)和食宿費(fèi)自理。

       特此公告。

                    百大集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

                    2017年2月25日

附件1:授權(quán)委托書

報(bào)備文件

      提議召開本次股東大會(huì)的百大集團(tuán)股份有限公司第八屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議。

附件1:授權(quán)委托書

       授權(quán)委托書

百大集團(tuán)股份有限公司:   茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2017年3月13日召開的貴公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì),并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù):        

委托人持優(yōu)先股數(shù):        

委托人股東帳戶號(hào):

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