百大集團(tuán)股份有限公司
2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2017年3月13日
(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：杭州市慶春東路1-1號(hào)西子聯(lián)合大廈18樓會(huì)議室
(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。 本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事、副總經(jīng)理謝炳相先生主持。會(huì)議采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，現(xiàn)場會(huì)議采取記名投票表決的方式。會(huì)議的召集和召開程序、表決方式符合《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》和《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席1人，董事長陳夏鑫先生，獨(dú)立董事徐建新先生、王維安先生、馬駿先生以及董事高峰先生、董振東先生、朱燕萍女士因工作原因未能出席本次會(huì)議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席1人，監(jiān)事沈慧芬女士、吳華女士因工作原因未能出席本次會(huì)議；
3、公司董事會(huì)秘書陳琳玲女士出席會(huì)議。公司高級(jí)管理人員及見證律師列席了本次股東大會(huì)。
二、議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于向關(guān)聯(lián)方購買房產(chǎn)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明 本次股東大會(huì)第1項(xiàng)議案5%以下股東表決情況已單獨(dú)計(jì)票。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：浙江天冊(cè)律師事務(wù)所
律師：虞文燕、周麗鵬
2、律師鑒證結(jié)論意見：
公司本次股東大會(huì)的召集及召開程序、出席會(huì)議人員及召集人的資格、會(huì)議表決程序均符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；表決結(jié)果合法、有效。
四、備查文件目錄
1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
百大集團(tuán)股份有限公司
2017年3月14日
