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2024-017 關(guān)于授權(quán)管理層進行股票投資業(yè)務(wù)的公告
上傳時間:2024-07-04

股票代碼:600865        股票簡稱:百大集團      編號:臨2024-017

 

百大集團股份有限公司

關(guān)于授權(quán)管理層進行股票投資業(yè)務(wù)的公告

 

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

 

百大集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2024年3月28日召開第十一屆董事會第五次會議,審議通過《關(guān)于授權(quán)管理團隊進行股票投資業(yè)務(wù)的議案》,同意公司(含子公司)在授權(quán)額度內(nèi)開展股票投資業(yè)務(wù)。現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下:

一、投資概況

截至2023年12月31日收盤,公司持倉股票(不含杭州銀行)市值為18,153.15萬元。

1、投資范圍:股票投資(含港股通、參與其他上市公司增發(fā)或配股)。處置杭州銀行(600926)股票另行授權(quán)。

2、投資金額和期限:自股東大會授權(quán)批準之日起,連續(xù)12個月內(nèi)可以在原已持有股票投資的基礎(chǔ)上買入或賣出股票,累計新增最高投資本金不超過2.5億元。期限內(nèi)任一時點的交易金額(含前述投資的收益進行再投資的相關(guān)金額)不應(yīng)超過該投資額度。

3、投資股票個股倉位:公司持有一家上市公司股票,其投資本金可以超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的10%。

4、決策程序:此項議案經(jīng)董事會審議通過后,尚需提交股東大會審議。

二、審議程序

2024年3月28日,公司召開第十一屆董事會第五次會議,審議通過《關(guān)于授權(quán)管理層進行股票投資業(yè)務(wù)的議案》,全體董事一致表決同意該議案。上述議案尚需提交股東大會審議。

三、投資風險及風險控制措施

1、可能存在的風險

金融市場受宏觀經(jīng)濟、財政及貨幣政策影響,波動較大,股票投資收益具有不確定性。

2、風險控制措施

(1)公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化,嚴格篩選投資對象,做好基本面分析,審慎進行股票投資。

(2)公司制定了《證券及金融衍生品投資管理制度》,對公司股票投資業(yè)務(wù)的管理部門、決策權(quán)限、風險控制、投后管理、信息披露等方面做出明確規(guī)定。公司將嚴格按照上述相關(guān)規(guī)定進行股票投資操作,控制風險。

(3)對已投資的股票進行分析和跟蹤,若評估發(fā)現(xiàn)投資標的存在影響公司資金安全的風險因素,及時采取相應(yīng)措施控制投資風險。

(4)資金使用情況由公司相關(guān)部門進行日常監(jiān)督。

四、對公司的影響

公司(含子公司)開展股票投資業(yè)務(wù)的資金來源為閑置自有資金,以滿足日常經(jīng)營及有效控制風險為前提,不會造成公司的資金壓力,也不會對公司正常經(jīng)營帶來影響。

五、其他

董事會提請授權(quán)公司董事長在額度范圍內(nèi)簽署股票投資相關(guān)的協(xié)議、合同。由總經(jīng)理作為股票投資項目的運作和處置的直接責任人,具體負責股票投資標的分析、篩選;買賣決策、實施,并指定公司投資部門人員負責執(zhí)行具體操作事宜。財務(wù)部負責股票投資項目資金的調(diào)撥,風控管理,并負責對股票投資業(yè)務(wù)的賬戶進行定期核對。

特此公告。

 

百大集團股份有限公司董事會

二〇二四年三月三十日

 


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