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2023-042 第十一屆董事會第二次會議決議公告
上傳時間:2024-07-04

股票代碼:600865       股票簡稱:百大集團      編號:臨2023-042

 

百大集團股份有限公司

第十一屆董事會第二次會議決議公告

 

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

 

百大集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第十一屆董事會第二次會議于2023年8月17日召開,本次會議的通知已于2023年8月7日送達全體董事。會議采取現場結合通訊表決的方式召開。會議應出席董事9人,實際出席董事7人(其中:董事高峰先生、獨立董事何超先生因工作原因未能出席,分別委托董事沈慧芬女士、獨立董事童民強先生代為行使表決權,獨立董事羅春華女士以通訊方式出席本次會議)。本次會議由董事長吳南平先生主持,公司監事和高級管理人員列席會議,會議的召開符合相關法律、法規和公司《章程》的規定。會議審議并一致通過了以下議案:

一、審議通過《2023年半年度總經理工作報告》。

表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。

二、審議通過《2023年半年度報告全文及摘要》,報告全文及摘要詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。

三、審議通過《關于修訂公司<證券及金融衍生品投資管理制度>的議案》,修訂后的制度全文詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。

特此公告。

                       百大集團股份有限公司董事會

                       二〇二三年八月十九日

 

 


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