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2023-016 關于修訂公司《章程》的公告
上傳時間:2023-03-20

股票代碼:600865       股票簡稱:百大集團     編號:臨2023-016

 

百大集團股份有限公司

關于修訂公司《章程》的公告

 

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

 

百大集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年3月16日召開第十屆董事會第二十五次會議,審議通過了《關于修訂公司<章程>的議案》。

根據《中華人民共和國公司法》、中國證監會《上市公司治理準則》、上海證券交易所《股票上市規則》等相關規定,并結合公司實際經營需要,擬對公司《章程》部分條款進行修訂,具體如下:

修訂前

修訂后

第十四條

     經依法登記,公司的經營范圍:一般項目:日用百貨銷售;日用品銷售;日用雜品銷售;日用品批發;五金產品零售;五金產品批發;針紡織品銷售;化工產品銷售(不含許可類化工產品);工藝美術品及禮儀用品銷售(象牙及其制品除外);工藝美術品及收藏品零售(象牙及其制品除外);寵物食品及用品零售;禮品花卉銷售;建筑裝飾材料銷售;家具銷售;勞動保護用品銷售;汽車零配件批發;珠寶首飾零售;珠寶首飾批發;珠寶首飾回收修理服務;家用電器銷售;儀器儀表銷售;電子產品銷售;通訊設備銷售;玩具、動漫及游藝用品銷售;第一類醫療器械銷售;第二類醫療器械銷售;計算機軟硬件及輔助設備零售;化妝品批發;化妝品零售;服裝服飾批發;服裝服飾零售;眼鏡銷售(不含隱形眼鏡);皮革制品銷售;鞋和皮革修理;互聯網銷售(除銷售需要許可的商品);廣告設計、代理;廣告制作;廣告發布;非居住房地產租賃;住房租賃;柜臺、攤位出租;攝影擴印服務;普通貨物倉儲服務(不含危險化學品等需許可審批的項目);集貿市場管理服務;社會經濟咨詢服務;市場營銷策劃;洗染服務;洗車服務;代駕服務;打字復??;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;日用產品修理;日用電器修理;家用電器安裝服務;縫紉修補服務;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);會議及展覽服務;物業管理;酒店管理;貨物進出口(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。以下限分支機構經營:許可項目:食品銷售;食品互聯網銷售;煙草制品零售;藥品零售;出版物零售;餐飲服務;住宿服務;生活美容服務;理發服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)。

第十四條

    經依法登記,公司的經營范圍:一般項目:日用百貨銷售;日用品銷售;日用雜品銷售;日用品批發;五金產品零售;五金產品批發;針紡織品銷售;化工產品銷售(不含許可類化工產品);工藝美術品及禮儀用品銷售(象牙及其制品除外);工藝美術品及收藏品零售(象牙及其制品除外);寵物食品及用品零售;禮品花卉銷售;建筑裝飾材料銷售;家具銷售;勞動保護用品銷售;汽車零配件批發;珠寶首飾零售;珠寶首飾批發;珠寶首飾回收修理服務;家用電器銷售;儀器儀表銷售;電子產品銷售;通訊設備銷售;玩具、動漫及游藝用品銷售;第一類醫療器械銷售;第二類醫療器械銷售;計算機軟硬件及輔助設備零售;化妝品批發;化妝品零售;服裝服飾批發;服裝服飾零售;眼鏡銷售(不含隱形眼鏡);日用化學產品銷售;衛生用品和一次性使用醫療用品銷售;消毒劑銷售(不含危險化學品);皮革制品銷售;鞋和皮革修理;互聯網銷售(除銷售需要許可的商品);廣告設計、代理;廣告制作;廣告發布;非居住房地產租賃;住房租賃;柜臺、攤位出租;攝影擴印服務;普通貨物倉儲服務(不含危險化學品等需許可審批的項目);集貿市場管理服務;社會經濟咨詢服務;市場營銷策劃;洗染服務;洗車服務;代駕服務;打字復??;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;日用產品修理;日用電器修理;家用電器安裝服務;縫紉修補服務;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);會議及展覽服務;物業管理;酒店管理;貨物進出口;停車場服務;票務代理服務;劇本娛樂活動,汽車銷售(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。以下限分支機構經營:許可項目:食品銷售;食品互聯網銷售;煙草制品零售;藥品零售;出版物零售;餐飲服務;住宿服務;生活美容服務;理發服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)。

第一百一十六條 

董事會召開臨時董事會會議的通知可以用傳真、電子郵件、郵寄或專人送達方式發送;通知時限為:不少于會議召開前五天。

第一百一十六條 

董事會召開臨時董事會會議的通知可以用傳真、電子郵件、郵寄或專人送達方式發送;通知時限為:不少于會議召開前天。

第一百四十五條

監事會每6個月至少召開一次會議,會議通知應當在會議召開10日以前書面送達全體監事。監事可以提議召開臨時監事會會議,臨時會議通知應當在會議召開5日以前書面送達全體監事。

監事會決議應當經半數以上監事通過。

第一百四十五條

監事會每6個月至少召開一次會議,會議通知應當在會議召開10日以前書面送達全體監事。監事可以提議召開臨時監事會會議,臨時會議通知應當在會議召開3日以前書面送達全體監事。

監事會決議應當經半數以上監事通過。

除以上修訂調整外,《章程》其他條款內容不變。上述修訂調整最終以市場監督管理部門核準登記的內容為準。修訂后的公司《章程》全文詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

上述修訂尚需提交股東大會審議,修訂后的公司《章程》自股東大會審議通過之日起生效。

特此公告。

 

                                                       百大集團股份有限公司董事會

                                            二〇二三年三月十八日


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