股票代碼：600865 股票簡(jiǎn)稱：百大集團(tuán) 編號(hào)：臨2023-015
百大集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于授權(quán)管理層進(jìn)行股票投資業(yè)務(wù)的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
百大集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年3月16日召開(kāi)第十屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于授權(quán)管理團(tuán)隊(duì)進(jìn)行股票投資業(yè)務(wù)的議案》，同意公司（含子公司）在授權(quán)額度內(nèi)開(kāi)展股票投資業(yè)務(wù)。現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：
一、投資概況
截至2022年12月31日收盤(pán)，公司持倉(cāng)股票（不含杭州銀行）市值為215,075,310.63元。
1、投資范圍：股票投資（含港股通、參與其他上市公司增發(fā)或配股）。處置杭州銀行（600926）股票另行授權(quán)。
2、投資金額和期限：自股東大會(huì)授權(quán)批準(zhǔn)之日起，連續(xù)12個(gè)月內(nèi)可以在原已持有股票投資的基礎(chǔ)上買(mǎi)入或賣出股票，累計(jì)新增最高投資本金不超過(guò)2.5億元。期限內(nèi)任一時(shí)點(diǎn)的交易金額（含前述投資的收益進(jìn)行再投資的相關(guān)金額）不應(yīng)超過(guò)該投資額度。
3、投資股票個(gè)股倉(cāng)位：公司持有一家上市公司股票，其投資本金可以超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的10%。
4、決策程序：此項(xiàng)議案經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后，尚需提交股東大會(huì)審議。
二、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施
1、可能存在的風(fēng)險(xiǎn)
金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)、財(cái)政及貨幣政策影響，波動(dòng)較大，股票投資收益具有不確定性。
2、風(fēng)險(xiǎn)控制措施
（1）公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化，嚴(yán)格篩選投資對(duì)象，做好基本面分析，審慎進(jìn)行股票投資。
（2）公司制定了《證券及金融衍生品投資管理制度》，對(duì)公司股票投資業(yè)務(wù)的管理部門(mén)、決策權(quán)限、風(fēng)險(xiǎn)控制、投后管理、信息披露等方面做出明確規(guī)定。公司將嚴(yán)格按照上述相關(guān)規(guī)定進(jìn)行股票投資操作，控制風(fēng)險(xiǎn)。
（3）對(duì)已投資的股票進(jìn)行分析和跟蹤，若評(píng)估發(fā)現(xiàn)投資標(biāo)的存在影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，及時(shí)采取相應(yīng)措施控制投資風(fēng)險(xiǎn)。
（4）資金使用情況由公司相關(guān)部門(mén)進(jìn)行日常監(jiān)督。
三、對(duì)公司的影響
公司（含子公司）開(kāi)展股票投資業(yè)務(wù)的資金來(lái)源為閑置自有資金，以滿足日常經(jīng)營(yíng)及有效控制風(fēng)險(xiǎn)為前提，不會(huì)造成公司的資金壓力，也不會(huì)對(duì)公司正常經(jīng)營(yíng)帶來(lái)影響。
四、獨(dú)立董事意見(jiàn)
獨(dú)立董事對(duì)公司（含子公司）使用自有資金進(jìn)行股票投資業(yè)務(wù)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：
公司已建立了較完善的內(nèi)部控制制度與體系，能夠有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)，確保資金安全。在不影響日常業(yè)務(wù)正常開(kāi)展的前提下、在保證資金流動(dòng)性和安全性的基礎(chǔ)上，使用自有資金進(jìn)行股票投資業(yè)務(wù)，有利于提升公司資金使用效率及資金收益水平，進(jìn)一步提高公司整體收益，不會(huì)損害中小股東的利益，符合公司和全體股東的利益。
五、其他
董事會(huì)提請(qǐng)授權(quán)公司董事長(zhǎng)在額度范圍內(nèi)簽署股票投資相關(guān)的協(xié)議、合同。由總經(jīng)理作為股票投資項(xiàng)目的運(yùn)作和處置的直接責(zé)任人，具體負(fù)責(zé)股票投資標(biāo)的分析、篩選；買(mǎi)賣決策、實(shí)施，并指定公司投資部門(mén)人員負(fù)責(zé)執(zhí)行具體操作事宜。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)股票投資項(xiàng)目資金的調(diào)撥，風(fēng)控管理，并負(fù)責(zé)對(duì)股票投資業(yè)務(wù)的賬戶進(jìn)行定期核對(duì)。
特此公告。
百大集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二〇二三年三月十八日
