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2023-006 第十屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告
上傳時(shí)間:2023-03-20

股票代碼:600865       股票簡(jiǎn)稱:百大集團(tuán)     編號(hào):臨2023-006

 

百大集團(tuán)股份有限公司

第十屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告

 

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

 

百大集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2023年3月16日在杭州召開(kāi)第十屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議。本次會(huì)議的通知已于2023年3月6日通過(guò)電子郵件和微信的方式送達(dá)全體董事。本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)表決的方式,會(huì)議應(yīng)出席董事9人,實(shí)際出席董事9人,公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席會(huì)議。會(huì)議符合法定人數(shù)和程序,由董事長(zhǎng)陳夏鑫先生主持。會(huì)議審議并一致同意通過(guò)了以下議案:

一、審議通過(guò)《2022年度總經(jīng)理工作報(bào)告》。

    表決結(jié)果:同意9票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

二、審議通過(guò)《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》。報(bào)告內(nèi)容詳見(jiàn)公司 2022 年度報(bào)告第三節(jié)“管理層討論與分析”。

    表決結(jié)果:同意9票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

三、審議通過(guò)《2022年度報(bào)告全文及摘要》,報(bào)告全文詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站 (www.sse.com.cn)。

    表決結(jié)果:同意9票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

四、審議通過(guò)《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

    表決結(jié)果:同意9票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

五、審議通過(guò)《2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案》,詳見(jiàn)與本公告同時(shí)披露的2023-008號(hào)公告。

表決結(jié)果:同意9票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

六、審議通過(guò)《關(guān)于會(huì)計(jì)師事務(wù)所續(xù)聘及報(bào)酬的議案》。詳見(jiàn)與本公告同時(shí)披露的2023-009號(hào)公告。

表決結(jié)果:同意9票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

七、審議通過(guò)《關(guān)于確認(rèn)與銀泰各方2022年度日常關(guān)聯(lián)交易及預(yù)計(jì)2023年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。詳見(jiàn)與本公告同時(shí)披露的2023-010號(hào)公告。

公司董事會(huì)無(wú)與銀泰方有關(guān)聯(lián)的董事。

表決結(jié)果:同意9票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

八、審議通過(guò)《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》。詳見(jiàn)與本公告同時(shí)披露的2023-011號(hào)公告。

表決結(jié)果:同意9票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

九、審議通過(guò)《關(guān)于2022年度涉房地產(chǎn)理財(cái)項(xiàng)目轉(zhuǎn)回減值準(zhǔn)備的議案》。詳見(jiàn)與本公告同時(shí)披露的2023-012號(hào)公告。

董事會(huì)認(rèn)為本期轉(zhuǎn)回減值準(zhǔn)備符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會(huì)計(jì)政策,公允地反映了公司截至2022年12月31日的財(cái)務(wù)狀況、資產(chǎn)價(jià)值及經(jīng)營(yíng)成果,同意本次轉(zhuǎn)回減值準(zhǔn)備。

表決結(jié)果:同意9票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

十、審議通過(guò)《2022年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。報(bào)告全文詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站 (www.sse.com.cn)。

表決結(jié)果:同意9票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

十一、審議通過(guò)《關(guān)于利用閑置資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》。詳見(jiàn)與本公告同時(shí)披露的2023-013號(hào)公告。

表決結(jié)果:同意9票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

十二、審議通過(guò)《關(guān)于授權(quán)管理層處置杭州銀行股票的議案》。詳見(jiàn)與本公告同時(shí)披露的2023-014號(hào)公告。

表決結(jié)果:同意9票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

十三、審議通過(guò)《關(guān)于授權(quán)管理團(tuán)隊(duì)進(jìn)行股票投資業(yè)務(wù)的議案》。詳見(jiàn)與本公告同時(shí)披露的2023-015號(hào)公告。

表決結(jié)果:同意9票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

十四、審議通過(guò)《關(guān)于2022年度高級(jí)管理人員薪酬考核的議案》。2022年度公司高級(jí)管理人員年度薪酬總額(含稅)如下:

 

單位:萬(wàn)元

姓  名

職  務(wù)

年度薪酬總額(含稅)

沈慧芬

董事、副董事長(zhǎng)

120.32

董振東

董事、總經(jīng)理

112.27

王衛(wèi)紅

董事、常務(wù)副總經(jīng)理

95.19

陳琳玲

董事、董事會(huì)秘書(shū)

74.26

潘  超

財(cái)務(wù)總監(jiān)(2022年5月聘任)

42.37

沈紅霞

離任財(cái)務(wù)總監(jiān)(2022年5月離任)

60.57

注:上述稅前報(bào)酬總額包括各類補(bǔ)貼及公司繳納的社會(huì)保險(xiǎn)和公積金等。

表決結(jié)果:同意5票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。關(guān)聯(lián)董事沈慧芬、董振東、王衛(wèi)紅、陳琳玲回避表決。

十五、審議通過(guò)《2023年高級(jí)管理人員薪酬方案》。

    2023年副董事長(zhǎng)和高級(jí)管理人員年度薪酬由基本薪酬和績(jī)效考核獎(jiǎng)金兩部分構(gòu)成?;拘匠隇槟甓刃匠甑?0%,按月發(fā)放;績(jī)效考核獎(jiǎng)金按年度考核情況發(fā)放,基數(shù)為年度薪酬的30%。基本薪酬為副董事長(zhǎng)80.50萬(wàn)元,總經(jīng)理66.50萬(wàn)元,其他高級(jí)管理人員35—63萬(wàn)元,副董事長(zhǎng)和高級(jí)管理人員的績(jī)效考核獎(jiǎng)金基數(shù)總額為230萬(wàn)元。薪酬與考核委員會(huì)可根據(jù)各績(jī)效考核目標(biāo)的完成情況,作上下調(diào)整。若公司管理層人員發(fā)生增加或減少情況,由董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)根據(jù)增減情況并對(duì)應(yīng)相應(yīng)崗位,確定績(jī)效獎(jiǎng)金總數(shù)的增減。

副董事長(zhǎng)和高級(jí)管理人員的績(jī)效考核獎(jiǎng)金由董事長(zhǎng)結(jié)合各高管個(gè)人年度績(jī)效目標(biāo)考評(píng)結(jié)果,考慮各高管的工作量及貢獻(xiàn)提出分配方案建議,經(jīng)董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)審核批準(zhǔn)后發(fā)放。

表決結(jié)果:同意5票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。關(guān)聯(lián)董事沈慧芬、董振東、王衛(wèi)紅、陳琳玲回避表決。

十六、審議通過(guò)《關(guān)于修訂公司<章程>的議案》。詳見(jiàn)與本公告同時(shí)披露的2023-016號(hào)公告。

表決結(jié)果:同意9票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

十七、審議通過(guò)《關(guān)于修訂公司<董事會(huì)議事規(guī)則>的議案》。修訂后的制度全文詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。

表決結(jié)果:同意9票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

十八、審議通過(guò)《關(guān)于修訂公司<對(duì)外擔(dān)保決策管理制度>的議案》。修訂后的制度全文詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。

表決結(jié)果:同意9票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

十九、審議通過(guò)《關(guān)于修訂公司<關(guān)聯(lián)交易決策管理制度>的議案》。修訂后的制度全文詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。

表決結(jié)果:同意9票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

二十、審議通過(guò)《關(guān)于修訂公司<財(cái)務(wù)管理與內(nèi)部會(huì)計(jì)控制制度>的議案》。修訂后的制度全文詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。

表決結(jié)果:同意9票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

二十一、審議通過(guò)《關(guān)于修訂公司<投資者關(guān)系管理制度>的議案》。修訂后的制度全文詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。

表決結(jié)果:同意9票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

二十二、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2022年度股東大會(huì)的議案》。詳見(jiàn)與本公告同時(shí)披露的2023-019號(hào)公告。

表決結(jié)果:同意9票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

以上第二、三、四、五、六、七、十一、十二、十三、十五、十六、十七、十八、十九項(xiàng)議案將遞交股東大會(huì)審議。

特此公告。

 

                               百大集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

                                二〇二三年三月十八日


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