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2022-089第十屆董事會第二十二次會議決議公告
上傳時間:2022-09-32

股票代碼:600865       股票簡稱:百大集團     編號:臨2022-089

 

百大集團股份有限公司

第十屆董事會第二十二次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

 

百大集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第十屆董事會第二十二次會議于2022年9月19日召開,本次會議的通知已于2022年9月15日通過電子郵件和微信的方式送達全體董事。本次會議采取通訊表決的方式,會議應參加表決董事9人,實際參加表決董事9人,會議符合法定人數和程序。會議審議并一致通過了以下議案:

一、審議通過《關于修訂公司<章程>的議案》,詳見與本公告同時披露的2022-090號公告,修訂后的公司《章程》全文詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。

二、審議通過《關于簽署委托管理協議之補充協議(四)及注銷杭州百大廣告公司的議案》,具體內容詳見與本公告同時披露的2022-091號公告。

表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。

三、審議通過《關于授權管理層開展金融衍生品交易業務的議案》,詳見與本公告同時披露的2022-092號公告。

表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。

四、審議通過《關于召開2022年第一次臨時股東大會的議案》,詳見與本公告同時披露的2022-093號公告。

表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。

特此公告。

 

百大集團股份有限公司董事會

二〇二二年九月二十一日


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