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2022-044第十屆董事會第十六次會議決議公告
上傳時間:2022-04-29

股票代碼:600865        股票簡稱:百大集團       編號:臨2022-044

 

百大集團股份有限公司

第十屆董事會第十六次會議決議公告

 

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

 

百大集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)2022428召開屆董事會第十六次會議。本次會議的通知已于2022年4月24日通過電子郵件和微信的方式送達全體董事。本次會議采取通訊表決的方式,會議參加表決董事9人,實際參加表決董事9人,會議符合法定人數和程序。會議審議并一致同意通過了以下議案:

一、審議通過《關于2022年第一季度報告的議案》。

    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。

二、審議通過《關于擬出租延安路物業內一層部分房屋暨關聯交易的議案》。同意公司與浙江銀泰百貨有限公司簽署《房屋租賃合同》,《房屋租賃合同》具體內容詳見與本公告同時披露的2022-045號臨時公告。

為就該房屋出租后可能會產生的情況及時做出決策,確保合同有效履行,董事會授權公司董事長在如下范圍內具體決定、審批如下事項,并簽署相應的補充協議:

1、以《租賃合同》約定的租賃總面積為基數,上下浮動30%以內的面積調整。

2、以《租賃合同》約定的租金及其他費用的總額為基數,上下浮動30%以內的金額調整。3、《租賃合同》項下日常管理決策,包括但不限于:

1)結合該房屋現狀,決定該房屋交付時機;

2)結合實際情況,決定租金等款項的支付周期調整;

3)結合承租方經營規劃,決定董事會權限范圍內的面積交叉占用事宜。

表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。

特此公告。

百大集團股份有限公司董事會

二〇二二年四月二十九日


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