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2017-015 九屆一次董事會(huì)決議公告
上傳時(shí)間:2017-05-17

百大集團(tuán)股份有限公司

                  第九屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

       本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

       百大集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2017年5月8日在杭州大酒店八樓紫云廳召開(kāi)第九屆董事會(huì)第一次會(huì)議。本次會(huì)議的通知已于2017年5月2日通過(guò)電子郵件和短信的方式送達(dá)全體董事。本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)表決的方式。會(huì)議應(yīng)到董事9人,實(shí)際出席董事9人,公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席會(huì)議。會(huì)議符合法定人數(shù)和程序,由董事長(zhǎng)陳夏鑫先生主持。會(huì)議審議并一致同意通過(guò)了以下議案:

一、《關(guān)于選舉董事長(zhǎng)的議案》。選舉陳夏鑫先生為公司董事長(zhǎng)。

       表決結(jié)果:同意9票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

二、《關(guān)于繼續(xù)設(shè)立董事會(huì)各專業(yè)委員會(huì)的議案》。董事會(huì)各專業(yè)委員會(huì)組成人員如下:

1.提名委員會(huì):嚴(yán)建苗(主席)、馬駿、趙敏、陳夏鑫、朱燕萍

2.薪酬與考核委員會(huì):馬駿(主席)、趙敏、陳夏鑫

3.審計(jì)委員會(huì):趙敏(主席)、馬駿、謝炳相

4.戰(zhàn)略決策委員會(huì):陳夏鑫(主席)、嚴(yán)建苗、馬駿、謝炳相、陳琳玲

       表決結(jié)果:同意9票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

三、《關(guān)于聘任執(zhí)行副總經(jīng)理的議案》。聘任謝炳相先生為執(zhí)行副總經(jīng)理,主持公司日常經(jīng)營(yíng)工作。

       表決結(jié)果:同意9票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

四、《關(guān)于聘任副總經(jīng)理的議案》。聘任王衛(wèi)紅女士為公司副總經(jīng)理。

       表決結(jié)果:同意9票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

五、《關(guān)于聘任財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》。聘任沈紅霞女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

  表決結(jié)果:同意9票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

六、《關(guān)于聘任董事會(huì)秘書(shū)及證券事務(wù)代表的議案》。聘任陳琳玲女士為公司董事會(huì)秘書(shū),聘任方穎女士為公司證券事務(wù)代表。

       表決結(jié)果:同意9票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

       公司獨(dú)立董事對(duì)第三、四、五、六項(xiàng)議案聘任執(zhí)行副總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書(shū)等高級(jí)管理人員的事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn),認(rèn)為聘任人員具備相關(guān)任職資格,聘任程序符合《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

       上述人員的任期與公司第九屆董事會(huì)一致。

       特此公告。

                        百大集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

                        二〇一七年五月九日

附件:相關(guān)人員簡(jiǎn)歷

       陳夏鑫先生:1962年出生,高級(jí)工商管理碩士(EMBA)學(xué)位,經(jīng)濟(jì)師職稱。現(xiàn)任百大集團(tuán)股份有限公司董事長(zhǎng)、西子國(guó)際控股有限公司執(zhí)行董事、西子電梯集團(tuán)有限公司總裁、西子聯(lián)合控股有限公司總裁、杭州西子孚信科技有限公司董事長(zhǎng)、杭州鍋爐集團(tuán)股份有限公司董事等職務(wù)。

       謝炳相先生:1973年出生,本科學(xué)歷。現(xiàn)任百大集團(tuán)股份有限公司副總經(jīng)理、第九屆董事會(huì)董事。曾任浙江物產(chǎn)元通典當(dāng)有限責(zé)任公司總經(jīng)理、董事長(zhǎng),浙江中大元通融資租賃有限公司總經(jīng)理,浙江物產(chǎn)中大集團(tuán)股份有限公司運(yùn)營(yíng)管理中心總經(jīng)理,物產(chǎn)中大集團(tuán)股份有限公司投資部總經(jīng)理等職務(wù)。

       王衛(wèi)紅女士:1966年出生,碩士學(xué)歷。近五年一直在百大集團(tuán)股份有限公司任職,擔(dān)任集團(tuán)總經(jīng)理助理兼杭州大酒店總經(jīng)理職務(wù)。

       沈紅霞女士:1971年出生,本科學(xué)歷,高級(jí)會(huì)計(jì)師,國(guó)際注冊(cè)內(nèi)部審計(jì)師。近五年來(lái)一直擔(dān)任百大集團(tuán)股份有限公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理。曾任百大集團(tuán)審計(jì)部副經(jīng)理,財(cái)務(wù)部副經(jīng)理等職務(wù)。

       陳琳玲女士:1980年出生,本科學(xué)歷,管理學(xué)學(xué)士。現(xiàn)任百大集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)、第九屆董事會(huì)董事。曾任西子聯(lián)合控股有限公司總裁辦副主任、投資部高級(jí)經(jīng)理、海外拓展部部長(zhǎng)等職務(wù)。

       方穎女士:1982年出生,本科學(xué)歷。現(xiàn)任百大集團(tuán)股份有限公司證券事務(wù)代表。曾任百大集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)辦公室證券主管等職務(wù)。 


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