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2017-019 九屆二次監(jiān)事會決議公告
上傳時間:2017-11-02

       本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

       百大集團股份有限公司第九屆監(jiān)事會第二次會議于2017年8月14日以短信和電子郵件的方式發(fā)出通知,于2017年8月24日在杭州市慶春東路1-1號西子聯(lián)合大廈23樓召開。會議應(yīng)到監(jiān)事3人,實際出席監(jiān)事3人。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議審議并一致同意通過了以下議案:

       一、審議通過《關(guān)于2017年半年度報告全文及摘要的議案》,并發(fā)表審核意見如下:

       1、公司半年度報告編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定;

       2、公司半年度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定,所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司報告期的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況等事項;

       3、在提出本意見前,沒有發(fā)現(xiàn)參與公司半年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

       表決結(jié)果:同意3票,反對0票,棄權(quán)0票。

       二、審議通過《關(guān)于會計政策變更的議案》

       監(jiān)事會認為:公司本次變更會計政策,是根據(jù)財政部于2017年5月10日頒布的《企業(yè)會計準則第16 號——政府補助》的要求,對公司會計政策和相關(guān)會計科目核算進行變更和調(diào)整,符合財政部、中國證券監(jiān)督管理委員會、上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定,不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。公司本次變更會計政策后,能夠使公司財務(wù)報告更加客觀、公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果,符合公司及所有股東的利益。

       表決結(jié)果:同意3票,反對0票,棄權(quán)0票。

       特此公告。

百大集團股份有限公司監(jiān)事會

二〇一七年八月二十六日


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