股票代碼：600865 股票簡稱：百大集團 編號：臨2020-026
百大集團股份有限公司
關于投資設立控股子公司的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
百大集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年8月20日以現場會議的方式召開第十屆董事會第二次會議，以同意9票、反對0票、棄權0票的表決結果，審議通過《關于投資設立控股子公司的議案》。現將有關事項公告如下：
一、本次投資概述
1、因業務發展需要，公司擬以自有貨幣資金出資人民幣120萬元設立控股子公司杭州佰粹網絡科技有限公司（暫定名，最終名稱以工商部門核準名稱為準），主要對外拓展古玩城運營管理系統“問問行家”軟件。公司持有其60%的股權。
2、本次投資設立控股子公司不涉及關聯交易，不構成重大資產重組。根據公司《章程》、《投資決策管理制度》的規定，本次投資額度在董事會權限范圍之內，無需提交股東大會審議。
二、投資主體基本情況
李偉忠，男，1968年出生，本科學歷，現任百大集團股份有限公司物業服務分公司總經理，具有二十余年文化收藏品行業從業經驗。
李夢南，男，1989年出生，珠寶首飾鑒定與設計專業大專學歷。現任百大集團股份有限公司物業服務分公司營銷總監。
朱煒春，男，1981年出生，本科學歷。是“問問行家”軟件的核心開發和維護者，具有十余年網絡技術開發應用經驗。
三、擬設立子公司的基本情況
1、公司名稱：杭州佰粹網絡科技有限公司（暫名）
2、注冊資本：200萬元人民幣
3、出資方式：貨幣
4、住所：杭州市湖墅南路103號百大花園B區一樓1-3號
5、擬定經營范圍：計算機網絡技術、電子產品、文化用品等（以工商登記為準）。
上述基本信息最終以工商行政管理部門核準的營業執照為準。
四、“問問行家”軟件的基本情況
“問問行家”是一款專用于古玩城運營管理的軟件，主要功能包括展位預訂和收藏品鑒定，未來計劃進一步開拓古玩城聯票、活動預約等功能。軟件在古玩城的日常經營中能夠有效節約管理成本、提高管理效率。目前國內的各大古玩城、收藏品市場缺乏統一專業的智能管理系統，該領域還處在初步發展階段，因此“問問行家”的推出具有一定的市場潛力。
五、本次投資的目的以及對上市公司的影響
設立該子公司是公司拓展新業務的一次嘗試。采取公司控股、核心員工參股的方式，有利于充分調動員工的積極性，推動公司和員工的共同發展，實現雙贏。
由于“問問行家”軟件規模較小，且尚在初期推廣階段，因此短期內對公司利潤沒有重大影響。
六、可能存在的風險
子公司的設立須經工商行政管理部門核準。
七、備查文件
百大集團股份有限公司第十屆董事會第二次會議決議。
特此公告。
百大集團股份有限公司董事會
二〇二〇年八月二十二日
