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2020-015 第九屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告
上傳時(shí)間:2020-04-29

股票代碼:600865      股票簡(jiǎn)稱:百大集團(tuán)      編號(hào):臨2020-015 

 

百大集團(tuán)股份有限公司

第九屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告

 

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

 

    百大集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第九屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議通知2020423通過電子郵件和短信的方式送達(dá)全體董事,并于2020年4月28日采取通訊會(huì)議的方式召開。會(huì)議應(yīng)參加表決董事9人,實(shí)際參加表決董事9人,會(huì)議召開及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并一致同意通過了以下議案:

一、審議通過《關(guān)于2020年第一季度報(bào)告的議案》。報(bào)告全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn

表決結(jié)果:同意9票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

二、審議通過《關(guān)于與浙江銀泰百貨有限公司簽署委托管理協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議(三)的議案》,詳見與本公告同時(shí)披露的2020-016號(hào)臨時(shí)公告。

    表決結(jié)果:同意9票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

特此公告。

 

                                 百大集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

                                   二〇二〇年四月二十九日

 


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